Investigaciones de la DIAN pusieron en evidencia red de lavado de activos mediante tráfico de divisas
Investigaciones de control cambiario desarrolladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) permitieron poner en evidencia a una red dedicada al lavado de activos mediante el tráfico de divisas, que logró ingresar al país más de $122.000 millones en aproximadamente 1.700 movimientos migratorios a países, como: España, México, Perú, Chile y Venezuela. Se […]
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